Aller au contenu

Guide
Contact
Mon compte

SB25 – LBC/FT – Formation dédiée aux Experts-Comptables (OEC) – Organisation interne adéquate et coopération

Statut actuel

Non-inscrit

Tarif

Fermé

Commencer

This cours is currently closed

Contenu Cours

Tout Afficher

Bienvenue à cette formation

1. Introduction & champ d’application 5 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/5 Etapes

1.1. Champ d’application

1.2. Environnement juridique

1.3. Infractions fiscales

1.4. Autres textes à prendre en considération par les Experts-Comptables

1.5. Sanctions encourues par l’Expert/le cabinet d’expertise comptable

2. Obligations d’organisation interne adéquate 3 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/3 Etapes

2.1. Procédures internes de fonctionnement

2.2. Formation et sensibilisation des Experts-Comptables, employés et collaborateurs

2.3. Obligation de conservation des informations et documents LBC/FT

3. Vigilance constante 2 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/2 Etapes

3.1. Mise en place d’un suivi des transactions/opérations

3.2. Mise à jour des informations et documents

4. Filtrage des noms 4 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/4 Etapes

4.1. Listes de sanctions financières internationales

4.2. Autres listes

4.3. Listes PPE (Personnes politiquement exposées)

4.4. Presse négative

5. Obligations de coopération nationale et internationale 7 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/7 Etapes

5.1. Coopération nationale avec la CRF

5.2. Comment reconnaître une opération suspecte

5.3. Exceptions à l’obligation d’informer la CRF

5.4. Coopération avec le Ministère des Finances

5.5. Coopération avec l’OEC

5.6. Coopération internationale

5.7. Continuité de la relation d’affaires

6. Principales modifications apportées au cadre légal & réglementaire 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

7. Fin de la formation

Copyright 2024 © EASY LEARNING

Connexion

Accessing this cours requires a login. Please enter your credentials below!

Identifiant ou adresse e-mail

Mot de passe

Se souvenir de moi

Mot de passe oublié ?