Aller au contenu

Guide
Contact
Mon compte

25 – Belgique – Exigences générales en matière de LBC/FT

Statut actuel

Non-inscrit

Tarif

Fermé

Commencer

This cours is currently closed

Contenu Cours

Tout Afficher

Bienvenue à cette formation

1. Introduction 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

2. Organisation et contrôle interne 2 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/2 Etapes

2.1. Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties

2.2. Organisation et contrôle interne au sein des groupes

3. Evaluation globale des risques et obligation de vigilance 2 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/2 Etapes

3.1. Evaluation globale des risques

3.2. Obligation de vigilance

4. Obligation d’identification et de vérification de l’identité 4 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/4 Etapes

4.1. Personnes à identifier

4.2. Objet de l’identification et de la vérification de l’identité

4.3. Moment de l’identification et de la vérification de l’identité

4.4. Non-respect de l’obligation d’identification et de vérification de l’identité

5. Obligation de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

6. Cas particuliers de vigilance accrue 3 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/3 Etapes

6.1. Pays à haut risque

6.2. Relations transfrontalières de correspondant

6.3. Personnes politiquement exposées

7. Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

8. Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons 2 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/2 Etapes

8.1. Analyse des opérations atypiques

8.2. Déclaration de soupçon

9. Traitement et protection des données à caractère personnel 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

10. Autorités compétentes 5 Chapitres |

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/5 Etapes

10.1. Evaluation nationale des risques – Organes de coordination

10.2. Registre des bénéficiaires effectifs – Administration de la Trésorerie

10.3. La Cellule de traitement des informations financières (CTIF)

10.5. Autorités de contrôle

10.6. Secret professionnel et coopération

11. Sanctions 2 Chapitres | 1 Quiz

Afficher

Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/2 Etapes

11.1. Sanctions administratives

11.2. Sanctions pénales

Fin de la formation

Copyright 2024 © EASY LEARNING

Connexion

Accessing this cours requires a login. Please enter your credentials below!

Identifiant ou adresse e-mail

Mot de passe

Se souvenir de moi

Mot de passe oublié ?