LBC/FT – Indicateurs généraux et fiscaux (IF Payroll 2025) Statut actuel Non-inscrit Tarif Fermé Commencer This cours is currently closed Contenu Cours Tout Afficher Bienvenue à cette formation IFP1. Obligation de coopération avec les autorités 3 Chapitres | 1 Quiz Afficher Contenu de la Leçon 0% Terminé 0/3 Etapes IFP1.1. Nature du soupçon IFP1.2. Seuil de déclaration IFP1.3. Tentative IFP1.4. Quiz IFP2. Indicateurs de risques potentiellement moins/plus élevé 2 Chapitres | 1 Quiz Afficher Contenu de la Leçon 0% Terminé 0/2 Etapes IFP2.1. Indicateurs de risques potentiellement moins élevés IFP2.2. Indicateurs de risques potentiellement plus élevés IFP2.3. Quiz IFP3. Indicateurs généraux et fiscaux IFP4. Indicateurs propres au secteur de l’investissement IFP5. La fraude aux faux virements 2 Chapitres Afficher Contenu de la Leçon 0% Terminé 0/2 Etapes IFP5.1. Instruction frauduleuse par e-mail IFP5.2. La fraude au président IFP6. Place aux études de cas Afficher Contenu de la Leçon IFP6.1. Etude de cas n°1 IFP6.2. Etude de cas n°2 IFP6.3. Etude de cas n°3 IFP6.4. Etude de cas n°4 IFP6.5. Etude de cas n°5 IFP6.6. Etude de cas n°6 IFP6.7. Etude de cas n°7 IFP6.8. Etude de cas n°8 IFP7. Sanctions applicables en cas de violation des obligations professionnelles Fin de la formation
